Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, меры ответственности за указанное уголовно-правовое деяние

11-02-2015

Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, меры ответственности за указанное уголовно-правовое деяние

Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, раскрывается Федеральным законом от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Согласно ст. 3 указанного закона легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Уголовная ответственность за совершение указанных действий предусмотрена ст.ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса РФ. Совершение данных преступлений возможно только с прямым умыслом. Лицо, должно знать, что доходы, которым он придаёт правомерный вид, добыты в результате совершения преступления. Лицо, получившее такие доходы в результате совершения преступления, должно преследовать цель придания видимости законности получения данного имущества либо денежных средств. Совершение неквалифицированных преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, влечёт наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года. Если же преступление совершено в крупном, особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, либо лицом, с использованием своего служебного положения, то максимально возможное наказание достигает 7 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры Левобережного района г. Воронежа.




Материалы по теме
 

Возврат к списку